Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Главная дорога»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077762403729
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726581132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12755-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 5 членов Совета директоров АО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
3. Об утверждении годового отчета АО «Новая концессионная компания» (дочернего общества АО «Главная дорога»).
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Новая концессионная компания» (дочернего общества АО «Главная дорога»).
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
5. Принятие решения об избрании Ревизионной комиссии АО «Новая концессионная компания» (дочернего общества АО «Главная дорога»).
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
6. Утверждение аудитора АО «Новая концессионная компания» (дочернего общества АО «Главная дорога») и определение размера оплаты его услуг.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
7. Распределение прибыли и убытков АО «Новая концессионная компания» (дочернего общества АО «Главная дорога») по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2022 год.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
8. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки – заключение дополнительного соглашения к концессионному соглашению.
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Никитина Сергея Александровича.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу:
Избрать Секретарем Совета директоров Общества Головастикову Елену Владимировну.
Формулировка решений, принятых по третьему - восьмому вопросам повестки дня не относятся к решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна раскрываться в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и Собственным перечнем инсайдерской информации Акционерного общества «Главная дорога», утвержденным приказом Директора АО «Главная дорога» от 01.04.2021 № ГД-Пр-2021-3, в связи с чем информация не раскрывается.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.06.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 210 от 30.06.2023 г.
3. Подпись
3.1. Директор АО «Главная дорога» М.В.Плахов
(подпись)
3.2. Дата « 30 » июня 20 23 г. М. П.